Jednací řád představenstva
akciové společnosti
Článek 1
Základní ustanovení
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost
ve všech záležitostech, které nejsou k rozhodování vyhrazeny valné hromadě nebo
dozorčí radě, zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem způsobem
upraveným ve stanovách.
2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou. Představenstvo
společnosti má 5 členů.
3. Složení představenstva je vyhrazeno rozhodnutí valné hromady a
akcionářské dohodě.
4. Funkční období představenstva, možnost odvolání a odstoupení z
funkce, jakož i skončení funkčního období, jsou upraveny ve stanovách společnosti.
Článek 2
Rozdělení kompetencí
Kompetence v představenstvu
jsou rozděleny takto:
např. strategické náležitosti,
finance, obchod, právní záležitosti, personální apod.
Článek 3
Základní zásady obchodního
vedení
1. Představenstvo řídí společnost v souladu se zákony a všeobecně
závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady,
jakož i tímto jednacím řádem.
2. Představenstvo spravuje společnost s péčí řádného hospodáře.
3. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti
způsobit škodu. V pochybnostech jsou vždy povinni zachovat mlčenlivost. Členové
představenstva, kteří způsobili společnosti škodu při výkonu působnosti představenstva,
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Člen představenstva je povinen
prokázat, že při zařizování záležitostí společnosti jednal s péčí řádného
hospodáře.
Článek 4
Kompetence představenstva
1. Představenstvu přísluší zejména:
a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti,
b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
c) jmenovat ředitele společnosti a vymezit jeho kompetence,
d) svolávat valnou hromadu společnosti a organizačně ji zajišťovat,
e) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady,
f) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech,
g) schvalovat finanční a investiční plán společnosti,
h) rozhodovat o použití rezervního fondu,
i) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence
společnosti,
j) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popř.
mezitímní účetní závěrky auditorem,
k) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, o nichž to
stanoví zákoník práce, stanovit jejich působnost a odměňování,
l) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 210 Obch.
zákoníku a v souladu se zněním stanov společnosti,
m) schvalovat na základě posudku znalce hodnotu nepeněžitých vkladů
a počet akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad vydány,
n) schvalovat organizační řád a jiné vnitřní předpisy včetně
jednacího řádu představenstva,
o) vystavovat plné moci k zastupování společnosti,
p) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno,
q) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
- výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu
majetku společnosti,
- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu
vyplacení dividend a tantiém,
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
- návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením
nebo změnou právní formy společnosti,
- návrhy řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní
závěrky,
- návrh na způsob úhrady ztráty,
- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
- návrh změny stanov,
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou
stanovami,
- návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených
orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti.
2. K následujícím právním úkonům je nezbytný předchozí souhlas
valné hromady:
a) smlouvy o převodu infrastrukturního majetku společnosti,
b) sjednání a podpis mandátních smluv a smluv o výkonu funkce s členy
představenstva a dozorčí rady společnosti,
c) sjednání a uzavření smluv o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře,
rozdělení…
