Oznámení o konání řádné valné hromady akciové společnosti, na které dochází ke schválení řádné účetní závěrky

ve smyslu § 184 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo akciové společnosti

Lysa a. s.

se sídlem Roudnice nad Labem, Kruhová 134, PSČ 413 01, IČ: 43545644

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

v oddíle B., vložce 34254

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 27. 6. 2008 v 11.00 hodin do sídla společnosti,

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů řádné valné hromady

3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2007. Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2007

5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2007 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2007

6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2007

7. Závěr řádné valné hromady

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2007 je spolu s výroční zprávou za tentýž hospodářský rok akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních hodinách od 27. 5. 2008.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč)

Stálá aktiva [ ] Vlastní jmění [ ]

Oběžná aktiva [ ] Cizí zdroje [ ]

Ostatní aktiva [ ] Ostatní pasiva [ ]

Aktiva celkem [ ] Pasiva celkem [ ]

Hospodářský výsledek před zdaněním [ ]

Doplňující informace:

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě je 20. 6. 2008. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v…