Vzor s výkladem - Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle § 418 ZOK

3.3.6.4

Vzor s výkladem – Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle § 418 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Praha dne 15. 10. 2015

Návrh rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Beta vzorky a. s.,

IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás jako na akcionáře obchodní společnosti Beta vzorky a. s., IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2545 (dále jen "společnost").

Ve smyslu čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vám přílohou zasílám návrh rozhodnutí valné hromady o volbě Ing. Tomáše Hrdličky, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, členem představenstva společnosti s účinností od 1. 11. 2015 a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.

O daném rozhodnutí má být hlasováno per rollam podle čl. 10 odst. 2 stanov společnosti. V souladu s čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vás prosím o doručení Vašeho vyjádření ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu.

S pozdravem,

........................................ ........................................

Beta vzorky a.s. Ing. Jan Tomášek

Ing. David Novák člen představenstva

předseda představenstva

obchodní společnosti Beta vzorky a. s.,

IČO 225 45 870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2545

(dále jen "společnost"):

"Valná hromada rozhoduje o volbě nového člena představenstva takto:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hrdličku, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinky ke dni 1. 11. 2015."

Důvodem předloženého návrhu je skutečnost, že Mgr. Jana Matějová odstoupila z funkce člena představenstva společnosti a představenstvo společnosti schválilo okamžik zániku její funkce ke dni 31. 10. 2015. Stanovy společnosti neumožňují kooptaci nového člena. S účinností od 1. 11. 2015 bude představenstvo pouze dvoučlenné, proto je třeba zvolit nového člena. Představenstvo navrhuje zvolit novým členem Ing. Tomáše Hrdličku, který má dostatečnou odbornou způsobilost a zkušenosti k výkonu této funkce. Pro urychlení rozhodnutí a z důvodu hospodárnosti představenstvo navrhuje hlasování per rollam.

Poučení:

Lhůta pro vyjádření činí 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu a v příloze přikládáme předpřipravený podklad pro vyjádření akcionáře.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí:

• - návrh smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností a Ing. Tomášem Hrdličkou,
• - životopis Ing. Tomáše Hrdličky,
• - čestné prohlášení a souhlas Ing. Tomáše Hrdličky s volbou do představenstva společnosti.

My, obchodní společnost Alfa, a. s., IČO 12345354, se sídlem Horoměřická 126, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1245,

jakožto akcionář a vlastník

• 500 kusů kmenových akcií na jméno, každá…