3.9.14
Vzor s výkladem – Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam
JUDr. Vladimíra Knoblochová
Alfa, a. s.
k rukám představenstva společnosti
IČO 123 45 354
se sídlem Praha 2, Horoměřická 126, PSČ 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1245
Praha dne 15. 1. 2021
Návrh rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Beta vzorky, a. s.,
IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00
Vážení členové představenstva,
obracím se na Vás jako na akcionáře obchodní společnosti Beta vzorky, a. s., IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2545 (dále jen "společnost“).
Ve smyslu čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vám přílohou zasílám návrh rozhodnutí valné hromady o volbě Ing. Tomáše Hrdličky, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, členem představenstva společnosti s účinností od 1. 2. 2021 a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.
O daném rozhodnutí má být hlasováno per rollam podle čl. 10 odst. 2 stanov společnosti. V souladu s čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vás prosím o doručení Vašeho vyjádření ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu.
S pozdravem,
........................................
Beta vzorky, a.s.
Ing. David Novák
předseda představenstva
........................................
Ing. Jan Tomášek
člen představenstva
Návrh rozhodnutí valné hromady
obchodní společnosti Beta vzorky, a. s.,
IČO 225 45 870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2545
(dále jen "společnost“):
"Valná hromada rozhoduje o volbě nového člena představenstva takto:
Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hrdličku, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinky ke dni 1. 2. 2021.“
Důvodem předloženého návrhu je skutečnost, že Mgr. Jana Matějová odstoupila z funkce člena představenstva společnosti a představenstvo společnosti schválilo okamžik zániku její funkce ke dni 31. 10. 2020. Stanovy společnosti neumožňují kooptaci nového člena. S účinností od 1. 11. 2020 je představenstvo pouze dvoučlenné, proto je třeba zvolit nového člena. Představenstvo navrhuje zvolit novým…
