3.9.5
Vzor s výkladem – Zápis valné hromady o jmenování jednatele
Mgr. Dita Komárková
Zápis z řádné valné hromady společnosti
KLASTOF, s. r. o.,
IČO: 233 411 15
se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551,
(dále jen "Společnost")
Datum konání: 15. ledna 2021
Čas zahájení: 10:00 hod.
Místo konání: sídlo Společnosti
Přítomni:
-
společníci - dle listiny přítomných
-
svolavatel - Tomáš Buroň, jednatel
-
asistentka - Andrea Hlaváčová
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
3. Volba nového jednatele
4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
5. Závěr
1. Zahájení zasedání valné hromady
Svolavatel zahájil v 10:00 hod. zasedání valné hromady, přivítal přítomné společníky a konstatoval, že pozvánky na řádnou valnou hromadu byly doručeny všem společníkům Společnosti řádně a ve stanovené lhůtě, valná hromada byla tedy řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou Společnosti.
Po kontrole listiny přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, svolavatel konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, kteří dohromady mají 100 % všech hlasů, a je tedy splněno kvórum usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
Po zahájení valné hromady svolavatel přistoupil k druhému bodu programu valné hromady, kterým je volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Svolavatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů valné hromady. Navrženi byli:
Svolavatel vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, příp. navrhli jiné kandidáty. Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné připomínky, námitky či protinávrhy, přistoupil svolavatel k hlasování. Svolavatel vyzval společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu předsedy valné hromady.
Pro - 100 % hlasů
Proti - 0 % hlasů
Zdrželo se - 0 % hlasů
Svolavatel konstatoval, že předsedou valné hromady byl zvolen 100 % hlasů pan Tomáš Buroň, a vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal řízení zasedání valné hromady.
Poté předseda valné hromady vyzval společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu zapisovatelky:
Pro - 100 % hlasů
Proti - 0 % hlasů
Zdrželo se - 0 % hlasů
Předseda valné hromady konstatoval, že zapisovatelkou byla zvolena 100 % hlasů paní Andrea Hlaváčová.
3. Volba nového jednatele
Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu programu valné hromady, a to volbě nového jednatele Společnosti. Předseda valné hromady přednesl návrh na jmenování pana Jaromíra Otruby, r. č.: 580103/2657, trvale bytem…
