z jednání správní rady nově založené společnosti ABC a.s.,
se sídlem U Průhonu 15/7, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00,
konaného dne 18. února 2015 v sídle společnosti
Správní rada společnosti ABC a.s., se sídlem U Průhonu 15/7, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00, nově založené dne 17. 2. 2015 přijetím stanov ve formě notářského zápisu NZ 150/2015, N 164/2015, sepsaného JUDr. Alenou Svobodovou, notářkou se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), se sešla na svém prvním jednání dne 18. 2. 2015 od 17.00 hodin v sídle společnosti za účasti všech svých členů, a to:
1. Pavla Nováka, nar. 23. 6. 1984, bytem U Průhonu 15/7, Praha 7, Holešovice,
2. Rostislava Mareše, nar. 13. 7. 1982, bytem Radlická 1478/2, Praha 5,
3. Ing. Aleše Kvapila, nar. 12. 12. 1987, bytem Mánesova 633, Lenešice.
Protože jednání správní rady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), a stanovami společnosti, dotázal se Pavel Novák, zda i přesto členové správní rady v souladu s článkem 19. bodem 2. stanov s konáním jednání správní rady souhlasí:
Pavel Novák, nar. 23. 6. 1984, bytem U Průhonu 15/7, Praha 7, Holešovice, prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání správní rady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.
Rostislav Mareš, nar. 13. 7. 1982, bytem Radlická 1478/2, Praha 5, prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání správní rady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.
Ing. Aleš Kvapil, nar. 12. 12. 1987, bytem Mánesova 633, Lenešice, prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání správní rady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.
Pořad jednání:
1. zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele,
2. volba předsedy správní rady,
3. jmenování statutárního ředitele,
4. závěr.
K bodu č. 1 – volba předsedajícího a zapisovatele
Pavel Novák navrhl, aby byl zvolen předsedajícím tohoto jednání správní rady a dále aby Rostislav Mareš byl zvolen zapisovatelem. Jelikož k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování o tomto bodu programu.
Pro 100 % přítomných členů
Proti 0 přítomných členů
Zdržel se 0 přítomných členů
Předsedajícím jednání správní rady byl jednomyslně zvolen Pavel Novák, zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Rostislav Mareš.
K bodu č. 2 – volba předsedy správní rady
… 
