Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady společnosti (dle § 59 odst. 2 ZOK) - schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

Obchodní firma: GALL, s.r.o.

Sídlo: Praha 5, Kozíkova 15/2003, PSČ 158 00

IČ: 12356955

Místo konání VH: sídlo společnosti

Datum konání VH: 17. 1. 2015

Hodina konání VH: 9.00

Jednání valné hromady započalo v 9.00 hodin.

V úvodu jednání valné hromady všichni společníci společnosti, tj. Jan Kovář, bytem Horní 17, Praha 5, PSČ 150 00, r. č. 720415/1234, a Jan Bednář, bytem Dolní 25, Praha 5, PSČ 150 00, r. č. 700715/5678, prohlásili, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a dále prohlásili, že v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích a společenská smlouva společnosti.

Dále prohlásili, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť všichni společníci společnosti se zákonným způsobem vzdali práva na svolání valné hromady a jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti podle ustanovení § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Společníci navrhli, aby program valné hromady byl následující:

1. Zvolení orgánů VH

2. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

3. Závěr

K bodu 1: Volba orgánů valné hromady

Všichni společníci společnosti přistoupili k projednání bodu 1 programu, jímž byla volba orgánů valné hromady. Orgány navrhli zvolit takto:

předseda valné hromady: Jan Kovář

zapisovatel: Jan Bednář

Potom nechali o návrhu hlasovat, přičemž o každém z kandidátů se hlasovalo zvlášť:

Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných.

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

K bodu 2: Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 2 programu, jímž bylo schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, kterou má společnost uzavřít s jednatelem Ing. Jaroslavem Koblihou, r. č. 430528/046, bytem Praha 10, Nad Vodárnou 40, PSČ 100 00. Předseda valné hromady předal všem zúčastněným společníkům jedno písemné vyhotovení smlouvy. Zároveň vyzval společníky, aby se k této smlouvě vyjádřili a případně vznesli své námitky a připomínky. Do diskuse se…