Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - souhlas s převodem akcií

IČO 12345358, se sídlem Nedbalova 1830, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1235

(dále jen "Společnost"),

Datum konání: 4. 10. 2017 v 8.00 hodin

Místo konání: sídlo Společnosti

Představenstvo společnosti se sešlo v následujícím složení:

• - Kamila Novotná, předseda představenstva,
• - Pavel Hanák, místopředseda představenstva,
• - Jan Novák, člen představenstva.

Všichni přítomní členové představenstva Společnosti odsouhlasili způsob svolání zasedání představenstva a vzdali se výslovně práva na svolání zasedání představenstva způsobem uvedeným v aktuálním platném znění stanov Společnosti. Tuto skutečnost stvrdili všichni přítomní členové představenstva svým podpisem na prezenční listině. Představenstvo jednomyslně určilo, že zapisovatelem bude Jan Novák. Zasedání představenstva vedla Kamila Novotná.

Program jednání zasedání představenstva:

1. Udělení souhlasu k převodu akcií Společnosti

K bodu a) Udělení souhlasu k převodu akcií Společnosti

Kamila Novotná uvedla, že představenstvo obdrželo žádost o udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti od akcionáře Davida Havlíčka, jak byla předložena představenstvu na tomto zasedání. Představenstvo žádosti projednalo a jednomyslně přijalo tato usnesení:

"Představenstvo Společnosti uděluje souhlas k převodu 150 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000 Kč, znějících na jméno a vydaných jako cenné papíry, emitovaných Společností, které jsou ve vlastnictví Davida Havlíčka, bytem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00, a to na nabyvatele, obchodní společnost Gama s.r.o., IČO 12354875, se sídlem Kolbenova 12345/6, Praha 9, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12345."

Tím byl program zasedání projednán, a jelikož žádný z přítomných členů představenstva nevznesl další návrh, bylo…