Zápis z mimořádné valné
hromady - odvolání a volba nových členů dozorčí rady
Zápis z mimořádné valné hromady
společnosti SOLO Group a.s.,
IČ: 222 22 222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 11111, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 577/11, PSČ 110 00
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu
Valná hromada se konala dne ..............
od ...... hod hodin na adrese sídla společnosti za účasti akcionářů uvedených v
listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, a dále za přítomnosti
těchto osob:
Michaela Lánská, nar. 26.1.1970, bytem Skočice 150, PSČ 33401
Václav Klidný st., nar. 5.7.1954, bytem Plzeň, Bolevec, Krakovská
1434/17, PSČ 323 00
Václav Klidný ml., nar. 15.5.1972, bytem Plzeň, Bolevec, Krakovská
1434/17, PSČ 323 00
P. Václav Klidný, st. předseda představenstva společnosti, pověřený
k zahájení mimořádné valné hromady, uvedl, že podle článku 13. odst. 1 stanov
společnosti je valná hromada společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomní
akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu společnosti. Na valné
hromadě je přítomno 100 % hlasů akcionářů.
V úvodu jednání valné hromady všichni akcionáři rozhodli o
programu valné hromady ve smyslu ustanovení § 185 odst. 4
obchodního zákoníku tak, že program bude následující:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Přijetí rozhodnutí o odvolání p. Tomáše Kotlíka z funkce člena
dozorčí rady
4. Přijetí rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady společnosti
5. Závěr
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě
Předseda představenstva společnosti dále seznámil přítomné akcionáře
s návrhem předsedy představenstva na volbu orgánů mimořádné valné hromady:
Předseda mimořádné valné
hromady: - Michaela Lánská,
Zapisovatel: - Václav Klidný, ml.
Ověřovatelé zápisu: - Václav Kolomínek
- Václav Klidný
Skrutátoři: -
Petr Hloubavý
- Lukáš Kadečka, akcionář
Následně se předseda představenstva společnosti dotázal, zda přítomní
akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu
orgánů mimořádné valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky
nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.
Po provedeném hlasování předseda představenstva společnosti
konstatoval, že návrh volby orgánů mimořádné valné hromady byl schválen, když o
každém navrženém bylo hlasováno zvlášť:
Pro: všichni akcionáři
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Předseda představenstva společnosti proto na základě výsledků
hlasování konstatoval, že mimořádná valná hromada přijala toto usnesení:
Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:
Předseda mimořádné valné
hromady: - Michaela Lánská,
Zapisovatel: - Václav Klidný, ml.
Ověřovatelé zápisu: - Václav Kolomínek
- Václav Klidný
Skrutátoři: -
Petr Hloubavý
- Lukáš Kadečka
3. Přijetí rozhodnutí o odvolání paní Blanky Bášovanové z funkce člena
dozorčí rady
Předsedkyně valné hromady seznámila přítomné akcionáře s návrhem
na odvolání paní Blanky…
