Zápis z valné hromady s.r.o. - schválení účetní závěrky a rozdělení zisku dle § 128 odst. 1 ObchZ (březen 2012)

Zápis z valné hromady s.r.o. - schválení účetní závěrky a rozdělení zisku dle § 128 odst. 1 ObchZ

Z Á P I S

z valné hromady společnosti

Alfa, s.r.o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Kolbenova 12, 190 00 Praha 9

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1243

(dále jako „Společnost")

konané dne 29. června 2011 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Datum konání valné hromady: 29. června 2011

Místo konání valné hromady: sídlo společnosti Alfa s.r.o., na adrese Kolbenova 12,

190 00 Praha 9

Zahájení jednání valné hromady: 9:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 10:00 hodin

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady

3. Schválení účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku

4. Závěr.

K bodu 1)

Valná hromada se konala dne 29. června 2011 od 9:00 hodin v sídle Společnosti za účasti společníků uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, a dále za přítomnosti Ing. Tomáše Hrdličky, jednatele Společnosti.

Jednatel společnosti zahájil valnou hromadu a konstatoval, že jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů a valná hromada společnosti je tedy usnášeníschopná.

K bodu 2)

Jednatel shrnul program jednání valné hromady obsažený v příslušné pozvánce a následně přistoupil k projednání bodu 2) programu dnešní řádné valné hromady, kterým je volba orgánů valné hromady. Jednatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů dnešní řádné valné hromady následovně:

předseda valné hromady: Tomáš Krupička

zapisovatel: Pavel Nejedlý

Následně přistoupili společníci k hlasování, když hlasovali následovně:

PRO hlasovali společníci disponující 100 % hlasů

PROTI 0 % hlasů

ZDRŽELI SE 0 % hlasů

Jednatel proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

- předseda valné hromady: Tomáš Krupička

- zapisovatel: Pavel Nejedlý

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

K bodu 3)

Předseda valné hromady uvedl, že jednatel Společnosti zpracoval zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2010. Zpráva o podnikatelské činnosti, jakož i účetní závěrka za rok 2010, byla společníkům rozeslána spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Valná hromada Společnosti vzala tuto zprávu na vědomí.

Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2010 Společnost dosáhla zisku ve výši 5.000.000,- Kč.

Předseda valné hromady v souladu se zprávou jednatele navrhnul, aby valná hromada schválila účetní závěrku zpracovanou za rok 2010 a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2010 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let".

Předseda valné hromady vyzval přítomné společníky k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné společníky k hlasování o předložených návrzích.

Přítomní společníci hlasovali pro předložený návrh následovně:

PRO hlasovali společníci disponující 100 % hlasů

PROTI 0 % hlasů

ZDRŽELI SE 0 % hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2010 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za rok 2010 tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let".

K bodu 4)

Předseda valné hromady uvedl, že tím byl program valné hromady vyčerpán a vyzval…