Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK

5.2.7.10

Vzor – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Firma a sídlo Společnosti: ................(název), se sídlem ....................

Místo konání valné hromady: sídlo Společnosti

Datum konání valné hromady: ......................

Doba konání valné hromady: od ........ do .........

Přítomní:

A. Akcionáři

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

(pozn. v případě akcionáře právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)

B. Členové představenstva

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

C. Členové dozorčí rady

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

1. Zahájení valné hromady

Předseda představenstva Společnosti pan .......... ve ........ hod zahájil valnou hromadu Společnosti, přivítal přítomné a uvedl, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady.

Následně konstatoval, že na valnou hromadu se dostavili a jsou přítomní následující akcionáři, kteří se podepsali do listiny přítomných:

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící ..... ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie .......... Kč, disponující ..... hlasy na valné hromadě, ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící ..... ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie .......... Kč, disponující ..... hlasy na valné hromadě.

Předseda představenstva shrnul, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni akcionáři Společnosti a že dle aktuálních stanov Společnosti a zákona o obchodních korporacích (§ 412 odst. 1 ZOK) je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní ............., nar. .........., bytem............. ze dne .........

4. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva následně přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání, tedy k volbě orgánů valné hromady dle ust. § 422 ZOK, tedy volbě předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Předseda představenstva přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:

Valná hromada Společnosti volí:

i. předsedou dnešní valné hromady pana/paní.............

ii. zapisovatelem pana/paní .............

iii. ověřovatelem zápisu pana/paní............

iv. osobou pověřenou sčítáním hlasů pana/paní ................

Předseda představenstva Společnosti se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 1 je zapotřebí většina hlasů přítomných akcionářů (§ 415 ZOK) a přistoupil k hlasování.

O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali akcionáři mající ........ hlasů, z toho:

PRO: ....... hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní ............., nar. .........., bytem.............

Shrnul, že:

1. dne ........... byl/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen/a s účinností od ...... pan/paní ........,

2. dne ............ byla mezi Společností a…