Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele valnou hromadou společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK

6.2.3.4

Vzor – Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele valnou hromadou společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Firma a sídlo Společnosti: ................(název), se sídlem ....................

Místo konání valné hromady: sídlo Společnosti

Datum konání valné hromady: ......................

Doba konání valné hromady: od ........ do .........

Přítomní:

A. Společníci

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

(pozn. v případě společníka právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)

B. Jednatelé

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

(pozn. v případě jednatele právnické osoby se uvádí název, IČO, sídlo jednatele a jméno, dat. nar. a bydliště fyzické osoby zastupující jednatele při výkonu funkce)

1. Zahájení valné hromady

Jednatel Společnosti pan .......... ve ........ hod zahájil valnou hromadu Společnosti, přivítal přítomné a uvedl, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, než se tohoto úkolu ujme společníky zvolený předseda valné hromady.

Následně konstatoval, že na valnou hromadu se dostavili a jsou přítomní následující společníci, kteří se podepsali do listiny přítomných společníků:

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící obchodní podíl na Společnosti o velikosti ...... % odpovídající vkladu společníka do základního kapitálu Společnosti ve výši ........ Kč (vklad byl plně splacen), disponující ..... hlasy na valné hromadě,

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící obchodní podíl na Společnosti o velikosti ...... % odpovídající vkladu společníka do základního kapitálu Společnosti ve výši ........ Kč (vklad byl plně splacen), disponující ..... hlasy na valné hromadě.

Jednatel shrnul, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni společníci Společnosti a že dle aktuální společenské smlouvy Společnosti a zákona o obchodních korporacích je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Všichni přítomní společníci prohlásili, že se v souladu s ust. § 184 odst. 3 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele pana/paní ............., nar. .........., bytem............. ze dne .........

4. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Jednatel následně přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání, tedy k volbě orgánů valné hromady dle ust. § 188 ZOK, tedy volbě předsedy a zapisovatele.

Jednatel přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:

Valná hromada Společnosti volí:

a) předsedou dnešní valné hromady pana/paní.............

b) zapisovatelem pana/paní .............

Jednatel Společnosti se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Jednatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 1 je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných společníků a přistoupil k hlasování.

O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali společníci mající 100 % hlasů, z toho:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Jednatel Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to ke schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele pana/paní ............., nar. .........., bytem.............

Shrnul, že:

1. dne ........... byl/a do funkce jednatele Společnosti zvolen/a s účinností od ...... pan/paní ........

2. dne ............ byla mezi Společností a tímto jednatelem uzavřena smlouva o výkonu funkce jednatele podle § 59 a násl. ZOK, konstatoval její obsah a předložil jí společníkům k nahlédnutí, přičemž tato smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu,

3. podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, přičemž bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnost a schválená smlouva je účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později (nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak).

Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 2:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou dne ........ mezi Společností a jednatelem, panem/paní ..............., dat. nar. .........., bytem ............, jejíž kopie tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 2 je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných společníků a přistoupil k hlasování.

O usnesení valné…