Vzor - Zápis z jednání představenstva

5.4.4.1.1.4

Vzor – Zápis z jednání představenstva

Mgr. Mgr. Radana Burešová

 NahoruZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ABC, a. s.,

IČO 123 45 678, se sídlem Rybná 457/12, Praha 1, PSČ 110 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123456,

(dále jen "společnost")

konaného dne 9. března 2021 od 9:00 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele.

2. Organizace valné hromady společnosti.

3. Závěr

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Jednání se účastnili všichni členové představenstva společnosti, seznam přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Představenstvo tedy byla usnášeníschopné.

Představenstvo společnosti přijalo tato rozhodnutí:

Představenstvo společnosti volí předsedajícím svého dnešního jednání pana Jiřího Hrubého.

Pro hlasovali: Ing. Jindřich Pilný, Milan Svatoš

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: Jiří Hrubý

Představenstvo společnosti volí zapisovatelem svého dnešního jednání pana Milana Svatoše.

Pro hlasovali: Ing. Jindřich Pilný, Jiří Hrubý

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: Milan Svatoš

2. Předsedající pan Jiří Hrubý upozornil, že je nutno svolat valnou hromadu společnosti tak, aby se mohla uskutečnit nejpozději do 30. 6. 2021. V souvislosti s tím je třeba připravit celou řadu dokumentů, zejména účetní závěrku společnosti, pozvánku na valnou hromadu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále je třeba stanovit závazné termíny pro konání valné hromady, uveřejnění účetní závěrky a dalších dokumentů, pro zaslání pozvánky na valnou hromadu a rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Představenstvo společnosti přijalo toto rozhodnutí:

Valná hromada společnosti se bude konat v sídle společnosti v pátek 25. června 2021 od 10:00 hodin. Rozhodný den k účasti na valné hromadě bude v souladu se stanovami 18. červen 2021. K tomuto dni společnost obstará výpis z evidence investičních nástrojů. Pozvánka na valnou hromadu bude…