Vzor - Zápis z jednání valné hromady - jmenování člena představenstva

5.4.4.1.1.1

Vzor – Zápis z jednání valné hromady – jmenování člena představenstva

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zápis z jednání valné hromady

společnosti Holding, a. s.,

se sídlem Dlouhá 36/5, 110 00 Praha 1, IČO 123 45 678,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 44444,

konané dne 2. ledna 2021 v 10.00 hodin v sídle společnosti, Dlouhá 36, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.

3. Odvolání a jmenování člena představenstva. Navrhovaným členem představenstva je Ing. Petr Brambora, RČ 700101/0019, bytem Milady Horákové 154/5, 161 00 Praha 6.

4. Závěr.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu v 10.00 hodin zahájil předseda představenstva společnosti pan Petr Beran, který přivítal všechny přítomné, přednesl program jednání a současně oznámil přítomným akcionářům, že se všemi akciemi společnosti je spojeno celkem 100 hlasů, přičemž dle listiny přítomných jsou na této valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastnící akcie, se kterými je spojeno 100 % hlasů, tj. celkem 100 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti představujících 100 % základního kapitálu společnosti, tudíž valná hromada je usnášeníschopná.

Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva pan Petr Beran přednesl následující návrh na jmenování orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:

Petr Beran, RČ 750808/1136, bytem Kafkovo náměstí 7, Praha 1

Zapisovatel valné hromady:

JUDr. Alan Pálka, RČ 650717/0643, bytem Anglická 40, 120 00 Praha 2

Hlasováno: Výše uvedený návrh na volbu pana Petra Berana jako předsedy valné hromady a JUDr. Alana Pálky jako zapisovatele byl jednomyslně schválen přítomnými akcionáři, a to po hlasování…