Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 440 odst. 2 ZOK

8.1.1.1.2

Vzor - Zápis ze zasedání představenstva o schválení poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 440 odst. 2 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Představenstvo společnosti Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s., IČO 257 88 956, se sídlem 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 123568 (dále jen "Společnost"), se sešlo na svém zasedání konaném dne 6. 1. 2021 v 15:30 hod., v sídle společnosti za účasti všech svých členů, a to:

1. Ing. Marcela Zrzavého, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, Hostivice,

2. Mgr. et Mgr. Luboše Zrzavého, nar. 23. 6. 1984, bytem Věstonická 431/1, Praha 5, Zličín,

3. Alžběty Zrzavé, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, Hostivice.

Protože zasedání představenstva nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, dotázal se předseda představenstva pan Ing. Marcel Zrzavý, zda se ostatní členové představenstva vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva Společnosti:

• Ing. Marcel Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

• Mgr. et Mgr. Luboš Zrzavý prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

• Alžběta Zrzavá prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Předseda představenstva konstatoval, že zasedání představenstva je usnášeníschopné, neboť se ho zúčastnili všichni členové představenstva a všichni se vzdali práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva Společnosti.

Předseda představenstva přivítal přítomné členy představenstva a přednesl následující program zasedání představenstva.

Pořad jednání:

1. zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

2. souhlas představenstva s poskytnutím dobrovolného peněžitého příplatku akcionáři mimo základní kapitál Společnosti

3. závěr

1. K bodu č. 1 programu zasedání – volba předsedajícího a zapisovatele

Po zahájení zasedání představenstva přistoupil předseda představenstva k prvnímu bodu programu, a to volbě předsedajícího a zapisovatele. Předsedajícím byl navržen Ing. Marcel Zrzavý, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, Hostivice, a zapisovatelkou byla navržena Alžběta Zrzavá, nar. 16. 8. 1961, bytem Akátová 1992, Hostivice.

Jelikož k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Pro zvolení předsedajícího Ing. Marcela Zrzavého vyslovili:

Souhlas 100 % přítomných členů

Nesouhlas 0 % přítomných členů

Zdržel se 0 % přítomných členů

Předsedajícím byl jednomyslně zvolen Ing. Marcel Zrzavý.

Pro zvolení zapisovatelky Alžběty Zrzavé vyslovili:

Souhlas 100 % přítomných členů

Nesouhlas 0 %…