5.2.7.3 Vzor - Zápis ze zasedání valné hromady a. s. - odvolání a volba nových členů dozorčí rady

5.2.7.3

Vzor – Zápis ze zasedání valné hromady a. s. – odvolání a volba nových členů dozorčí rady

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Pavla Krejčí

Firma a sídlo Společnosti: IVOS, a. s., se sídlem Vrchní 17, Praha 2, PSČ 120 00

Den konání: ............................

Hodina konání: od ......... do .........

Místo konání: sídlo Společnosti

Přítomní:

A. Akcionáři

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

(pozn. v případě akcionáře právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)

B. Členové představenstva

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

C. Členové dozorčí rady

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu

Valná hromada se konala dne .............. od ...... hod. na adrese sídla Společnosti za účasti akcionářů a osob uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předseda představenstva Společnosti pan Jaroslav Kořím, který byl k zahájení valné hromady pověřen usnesením představenstva Společnosti ze dne .......... konstatoval, že podle článku 13. odst. 1 stanov je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomní akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Společnosti. Na valné hromadě je přítomno 100 % hlasů akcionářů, a to:

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící ..... ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie .......... Kč, disponující ..... hlasy na valné hromadě,

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............, vlastnící ..... ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie .......... Kč, disponující ..... hlasy na valné hromadě.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Odvolání p. Rastislava Košovky z funkce člena dozorčí rady

4. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

5. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Jaroslav Kořím dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů valné hromady (§ 422 ZOK):

Předseda valné hromady: Jaroslav Kořím

Zapisovatel: Václav Prudký

Ověřovatel zápisu: Václav Kokoška

Skrutátor: Petr Chlouba

Následně se předseda představenstva společnosti dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Předseda představenstva přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:

Valná hromada Společnosti volí:

a) předsedou dnešní valné hromady pana Jaroslava Koříma,

b) zapisovatelem pana Václava Prudkého,

c) ověřovatelem zápisu pana Václava Kokošku,

d) osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Petra Chloubu.

Předseda představenstva přistoupil následně k hlasování. O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali akcionáři mající ........ hlasů, z toho:

PRO: ....... hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.

3. Odvolání p. Rastislava Košovky z funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na odvolání pana Rastislava Košovky, nar. 3. 6. 1983, bytem Starý Plzenec, Tlučná 1312, PSČ 332 02, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to k dnešnímu dni.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na odvolání pana Rastislava Košovky z funkce člena dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 2:

Rastislav Košovka, nar. 3. 6. 1983, bytem Starý Plzenec, Tlučná 1312, PSČ 332 02, se s účinností k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti IVOS, a. s.

Předseda valné hromady přistoupil následně k hlasování. O usnesení valné hromady č. 2 hlasovali akcionáři mající ........ hlasů, z toho:

PRO: ....... hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 2 jednomyslně.

4. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti. Navrhl, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen pan Tomáš Rychlý, nar. 31. 1. 1980, bytem Rokycany, Homnova 1011, PSČ 337 01.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu Tomáše Rychlého do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 3:

Tomáš Rychlý, nar. 31. 1. 1980, bytem Rokycany, Homnova, 1011, PSČ 337 01, se s účinností k dnešnímu dni volí do funkce člena dozorčí rady společnosti IVOS, a. s.

Předseda valné hromady přistoupil následně k hlasování. O usnesení valné hromady č. 3 hlasovali akcionáři mající ........ hlasů, z toho:

PRO: ....... hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 3 jednomyslně.

5. Závěr

Proti žádnému navrhovanému ani přijatému usnesení valné hromady nebyl vznesen protest žádným…